Bahreyn merkezli 6 bankayı dolandırdığı öne sürülen Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 4 ankara olgun escort Türk’ün elleri Almanya’ya uzandı
Panama evraklarına de yansıyan bilgilere nazaran fonlar Başaran Holding ilişkili şirketlere aktarıldı
Türkiye Körfez’den İstanbul’a uzanan 500 milyon dolarlık vurgunun sinema üzere hikayesini Odatv yazmıştı Bahreyn ankara ucuz escort merkezli 6 bankanın Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 5 Türk tarafından dolandırıldıklarına dair argümanlar banka tarafından Bahreyn Borsa sına da taşındı
OdaTV’den Hazar Şahsuvar’ın haberine nazaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattığı olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
ALMANYA’YA SIÇRADI ankara yabancı escort
Hüseyin Başaran Murat Solak Ardaşes Sara Kavafyan Kerim Kumla ve Korhan Alev’in isminin geçtiği vurgun Almanya’ya da sıçradı Almanya da 2018 yılından itibaren emeklilere yüksek getiri vaadiyle tanıtım ve reklam bahçelievler escort yapmaya başlayan Hüseyin Başaran bir çok kişiyi mağdur etti
Suç duyurusunda yer alan savlar ve dokümanlara nazaran Almanya daki emeklilere yıllık 8 yarar vaadi sunan Hüseyin Başaran yatırım idaresi kapsamında balgat escort toplanan paraların yüksek getirili ticari finansman süreçlerinde kullanılacağı argümanında bulundu ve yatırımların Bahrain Middle East Bank aracılığıyla gerçekleştirileceğini sav etti
Panama dokümanlarına yansıyan Hüseyin Başaran’ın ağı
PANAMA’DAN ÇIKTI
Bir yandan batıkent escort da fonların kullanımına aracılık etmek üzere Panama da International Trade and Portfolio Company Limited unvanlı bir şirket kuran Hüseyin Başaran şüphelilerle birlikte kurduğu sistemle Alman emeklilerden gelen fonların da kendi beşevler escort şirketlerine aktarılmasını sağladı
Hortumlama aracı olarak kullanılan dünyaca ünlü firmaların isimlerine benzeri isimli Offshore şirketleriyle Hüseyin Başaran ve Kerim Kumla’nın ile irtibatlı olduğu belirlendi
SAHTE ALAN İSMİ
İnceleme derinleştikçe Hüseyin büyükesat escort Başaran ve öbür şüphelilerin Bahrain Middle East Bank websitesi irtibatlı bir alan ismini müsaadesiz ve aldatıcı biçimde kullanarak dijital mecrada yatırımcıları kandırdıkları belirlendi
Alman Federal Mali Kontrol Otoritesi BaFin devreye çankaya escort girdi ve yürütülen faaliyetler için gereken hiçbir yasal müsaadenin alınmadığını ve süreçlerin yasadışı gerçekleştirildiğini tespit etti
Kerim Kumla’nın Panama ağı
SİSTEM NASIL İŞLEDİ
6 bankanın hata duyurusunda ayrıntılıca aktarılan yol cebeci escort pekala nasıl işledi Tüm dünyada tanınan prestijinden kimsenin kuşku duymayacağı şirket isimlerinin seçildiği aktarılarak şöyle anlatıldı
Başaran’ın şirketleriyle firmalar ortasında gerçek bir ticari kurulduğuna dair dokümanlar bankaya gönderildi Alıcı ve tedarikçi firmalarla uydurma yazışmalar ispat gösterildi Bu kelamda ticarete ait evrakları ilgili banka ile paylaştıktan sonra finansmanı için gerekli fiyatı kendisine aktardı Şüpheliler bu halde her kezinde yüzlerce bin dolar fiyatındaki ödemeleri kendilerinin denetimlerindeki hesaplara gönderdi
BENZER FİRMA İSİMLERİ
Nestle Ferrero Rocher Pepe Jeans Philip Morris Primark Unilever Tchibo Lindt Deichmann Danone Calzedonia üzere prestijli şirketlerin isminin kullanıldığı belirtilen hata duyurusunda sistemin titizlikle kurulduğu ise şöyle vurgulandı
Bu kadar prestijli firmaların dört beş aylık vadede borçlarını ödeyeceği gecikme durumunda dahi bankanın alıcının prestijli pozisyonundan ötürü tahsili neredeyse garanti gördüğü fiyatların vadeyi geçse dahi tahsil sürecini ötelemeyi kabul edebileceği düşünüldüğünde kurulan tertibin ne kadar titizlikle tasarlandığı ortaya çıkacaktır
Banka alacaklarının tahsili için irtibata geçtiği esaslı firmalardan ise bu türlü bir sürece taraf olmadıkları bilgisi ile karşılaştı Resmi dokümanlara yansıyan yazışmalarda şirketler dokümanların uydurma olduğunu ve bu türlü bir ticari süreç gerçekleştirmediklerini belirtti
ÇÖZÜM İSTENDİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz al Suud’un Türkiye ziyaretinde çantasındaki evrak Ankara’ya sunuldu Karşılanmasından uğurlanmasına kadar çok konuşulan Suudi heyet 500 milyon dolarlık yolsuzluğu masaya koydu ve Başaran Yatırım Holding in sahibi Hüseyin Başaran ve öbür işadamları için tahlil istedi
YAKINDAN TAKİP
Ankara’nın sürecin yargı boyutunun bulunduğunu belirterek gelişmelerin yakından takip edileceğine dair teminat verdiği öne sürüldü
Suudi heyet 2 yılı aşkın müddettir davanın açılmadığına dikkat çekerken Muhammed bin Selman ve takımının bu mevzuda hassasiyetinin görüldüğü öğrenildi
KİM BU 5 İSİM
Odatv evrakta ismi geçen Hüseyin Başaran Murat Solak Ardaşes Sara Kavafyan Kerim Kumla ve Korhan Alev’i araştırdı Belgede yer alan bilgilere nazaran haklarındaki suçlamalara mercek tuttu
HÜSEYİN BAŞARAN
Hüseyin Başaran başta inşaat besin ve finans olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’de ve yurtdışında heyeti firmaların çatısı altında birleştiği Başaran Grup’ın başında yer alıyor Şikayetçi altı bankanın imzasını taşıyan hata duyurusuna nazaran Hüseyin Başaran’ın Bahrain Middle East Bank’ın BMB hissedarı olma süreci şöyle başladı
Hüseyin Başaran’ın şirketi TFC Almanya’da heyeti TFC Europe’un tek hissedarı olup 2016 yılının Aralık ayına kadar da İsviçre’de şurası TFC Swiss’in 24 hissedarıydı Fakat ANI vasıtasıyla BMB’nin Bahrain Middle East Bank paylarını satın almadan evvel Bahreyn Merkez Bankası’nın banka hissedarlarının bankayla temaslı taraflar olmasını yasaklayan kuralını dolanmak emeliyle TFC Swiss’teki paylarının çoğunluğunu Kerim Kumla’ya devretmiştir
YÖNETİCİ İDDİASI
Bankanın büyük ortağı AN Investment’in ANI paylarını alarak bankaya ortak olan Hüseyin Başaran hakkında dilekçede yer alan savlar şöyle
Hüseyin Başaran’ın işlenen hatalardan ötürü direkt menfaat elde ettiği bu hataların tamamının işlenmesinden haberi olmamasının mümkün bulunmadığı açıktır Çünkü bir yandan denetimini elde tuttuğu BMB’nin Bahrain Middle East Bank öbür yandan direkt ve dolaylı olarak denetimi altındaki kendi şirketleri vasıtasıyla yüz milyonlarca dolar hortumlanması faaliyetleri büsbütün kendine ilişkin farklı hükmî şahıslar üstünden yürütülmüştür Bu prestijle tüm şirketlerin yasal denetimini elinde bulunduran Hüseyin Başaran’ın tüm şüphelileri kapsadığı anladığımız kabahat örgütünün de kurucusu olduğu ve bu örgütün yöneticilerinden olduğu nettir
MURAT SOLAK
Bankanın dolaylı yoldan öteki bir ortağı Murat Solak ise Başaran Küme dahilindeki şirketlerde yönetici olarak vazife aldı
Hem yurtdışında şurası TFC şirketi ve hem de Başaran Holdinq’in yöneticisi Murat Solak’la ilgili şikayet dilekçe yöneltilen suçlama ise şöyle
Doğrudan Başaran Küme ile bağlı bulunan firmaları tedarikçi olarak göstermek suretiyle oluşturdukları düzmece ticaretler de yer alan Arasco Besin Sanayi ve Dış Ticaret A Ş kuşkulu Murat Solak ve savcılığın ayrıyeten tabirini almasında yarar olacağını düşündüğümüz eşi S Solak tarafından kurulmuştur
KENDİ FİRMASI
Bahrain Middle East Bank’ın İdare Konseyi Lider Yardımcılığı ve İdare Heyeti icra Komitesi Başkanlığı vazifelerinden Bahreyn Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2018 tarihli talimatı uyarınca vazifeden alındığı hatırlatılan Murat Solak’la şikayetçilerce getirilen suçlama ise şöyle
BMB ve öteki müvekkil bankalara karşı suça mevzu hukuksuz ticaretlerin her iki yanında da bulunmuş olup birebir vakitte BMB içinde karar düzeneklerinin üstte anlatılan süreçlere yönelik itirazlarını engellemiş ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi kararlarının alınmasında aktif olmuştur Murat Solak’ın cürüm örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu açıktır
ARDAŞES SARO KAVAFYAN
Diğer bir isim ise Ardaşes Sara Kavafyan Başaran Küme bünyesindeki şirketlerde yönetici olarak vazife alan Ardaşes Sara Kavafyan da Hüseyin Başaran ve Murat Solak ile birlikte BMB’nin Bahrain Middle East Bank dolaylı hissedarı
Suç duyurusuna nazaran dolandırıcılığının tertibi yaptığı öne sürülen Ardaşes Sara Kavafyan’a yenelik suçlama şu formda
Şirketlerin idaresinde bulunmakta ve örgütün Bahreyn ayağının bulduğu fonların hortumlanarak TFC şirketlerinin oluşturduğu havuza akmasını sağlayarak oradan da ne halde sürdürüldüğünü bilemediğimiz biçimde dağılmasını organize etmiştir
KERİM KUMLA
Hüseyin Başaran’ın kayınbiraderi Kerim Kumla’nın Başaran Küme bünyesindeki Kredi Finans Başaran Entegre ve Bordo Gıda’nın hissedarı olduğu savunulan dilekçede şunlar belirtildi
Kerim Kumla Hüseyin Başaran’ın şirketindeki paylarını üzerine alarak şirket üzerindeki süreçlerin yürütülmesine imkan sağlamış ve bu formda işlenen tüm hatalara iştirak etmiştir Kerim Kumla tıpkı vakitte Hüseyin Başaran’la yakın ticari bağlara sahiptir
KORHAN ALEV
Murat Solak’ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Korhan Alev Bahreyn Merkez Bankası’nın kararı doğrultusunda misyondan alınana kadar BMB’nin Bahrain Middle East Bank İcra Konseyi Lideri CEO olarak vazife yaptı Konumu prestijiyle örgüte üye suçlaması getirilen şikayet dilekçesinde BMB üzerinden işlenen kabahatlerde aktif olduğu durumu prestijiyle açıktır Ayrıyeten süreçlerin merkezinde bulunan bu şirkette CEO olarak vazife alan bu kişinin başka süreçlerden de haberdar olabileceği açıktı denildi
