Avusturya’nın 15 Temmuz Cuma günü ABD’ye iade ettiği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıktı.
Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine nazaran, Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okundu.
“Kara para aklamak”, “dolandırıcılık” üzere suçlamalar yöneltilen Korkmaz, hakkındaki savları kabul etmediğini söyledi.
Hakim, Sezgin Baran Korkmaz’ın 21 Eylül’de yapılacak duruşmada dava evrakının asıl hakimi Jill Parris’in karşısına çıkacağını açıkladı.
Daha evvel mahallî saatle 15.30’da yapılacağı açıklanan duruşma, Türkçe tercüman bulunamaması nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Duruşma sonrasında Korkmaz kalacağı cezaevine gönderildi.
Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’dan ABD Adalet Bakanlığı’nın kolluk gücü US Marshals vazifelilerinin eşliğinde evvel New York, sonra da aktarmalı uçakla Salt Lake City’e götürülmüştü.
Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi Başsavcı Vekili Stuart M. Goldberg, Korkmaz’ın iadesinin sağlanmasının, “Amerikan halkını dolandırmaya çalışanları takip etmek, yakalamak ya da iadesini sağlamak için milletlerarası ortaklarla birlikte çalışmanın ortak bir emeği olduğunu” söylemişti.
Bölge Başsavcısı Trina A. Higgins, “Korkmaz’ı Amerikalı vergi mükellefleri ismine takip ettiklerini ve Utah’a ABD Bölge Mahkemesi’nde adaletin karşısını çıkmasını sağladıkları için Adalet Bakanlığı Vergi Kısmı çalışanlarını takdir ettiklerini” belirtmişti.
İddianamede neler yer alıyor?
Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir biçimde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ savlarıyla suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye nazaran, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu şahısların vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks konutlar ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.
Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.
‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıyeten, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları tez edildiği belirtildi.
Yat satıldı
Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli buyruğu uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.
Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki öteki şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.
Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye nazaran, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, birtakım üst seviye hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini sav ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.
Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal casuslara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından denetim edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere palavra söylediğinin’ tezler ortasında yer aldığı belirtildi.
