MASAK raporuna nazaran liderliğini Gökhan Reis’in yaptığı çete 110 milyon dolar (1.9 milyar TL) haksız kar elde etti.
Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine nazaran İstanbul’da yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız çıkar sağladıkları tespit edilen 29 sanıklı cürüm örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, sanıkların yasadışı faaliyetleri tek tek anlatıldı, polisin telefon dinleme üzere teknik ve fiziki takip tutanakları da belgede kanıt olarak yer aldı.
HOLDİNG ÜZERE ÇALIŞMIŞLAR
İddianamede “Hızır” kod isimli Gökhan Reis liderliğindeki cürüm örgütünün kendi ortalarında iş kısmı yaptıkları, maaş aldıkları, mesai yaptıkları, yıllık ve haftalık müsaade kullandıkları, bankalarla bağlantı ve havale süreçlerini yürüttükleri, para akışı trafiğini denetim ettikleri, SGK kayıtlarına nazaran kurulan paravan şirket bünyesinde sigortalı personel statüsünde adeta bir holding üzere faaliyet yürüttükleri bildirildi.
Sanıkların yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, mesken ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda Papara ve banka hesap kartlarının ele geçirildiği belirtildi. Tümünün polis takibinden kurtulmak için kod isim kullandığı, İstanbul’da 32 başka adrese eş vakitli baskınlarda suçüstü yakalandıkları vurgulandı.
PARALAR KRİPTO PARAYA AKTARILDI
Sanıkların kazandıkları paraları banka, elektronik para şirketleri ve kripto para borsalarına aktardıkları bildirildi. Sanıkların tüm bu faaliyetleri örgüt meskenleri ve açtıkları ofislerde yürüttükleri, her ofiste yönetici olduğu, yönetici altında fiyatlı, vardiyalı çalışan SGK’lı işçi olduğu belirtildi. Haksız yararın örgütün en alt kademesinden, üst idareye sevkinde tüm sanıkların nizamlı hiyerarşi içinde iş kısmı yaptıkları anlatıldı.
TEKNİK TAKİP İHTİMALİNE KARŞI TELEGRAM
Örgüt başkanı Gökhan Reis’in deşifre olmamak için saklılığa azami derecede ehemmiyet verdiği, örgütün alt kademesiyle hiçbir formda irtibat kurmadığı, kendisine bağlı alt kademedeki birkaç kişi ile temas halinde olduğu, teknik takip ihtimaline karşı Telegram, Skype, Whatsapp sınırlarını kullandığı, görüşmelerini mümkün olduğunca yüz yüze yaptığına dikkat çekildi. Gökhan Reis’in topladığı haksız karı, bir kripto para borsasına transfer ettiği, oradan sanal dolara çevirdiği, buradan da yurtdışında bulunan kripto para borsalarına çıkararak paraların izini kaybettirdiği belirtildi.
HIZLICA DOLAR VE EURO’YA ÇEVİRİYOR
“Paşa” kod isimli Osman Y.’nin örgütün yöneticisi olduğu, tüm finansal ve idari süreçlerin takibini yaptığı, Skype kümelerinde finansal süreçlerin ne biçimde yürütüleceği, alt kademedeki üyelerin maaşları, müsaadeleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan üçüncü şahıslar ismine açılan set hesaplara ne kadar kurul verileceği üzere faaliyetleri sevk ve yönetim ettiği belirtildi.
“Cihangir” kod isimli Sadullah S.’nin örgütün muhasebe işlerine baktığı, bahisten sağlanan paraların döviz ofislerinde dolar/Euro(ya çevrilerek paraların süratli halde akışının ve değişiminin sağlanması süreçlerini yürüttüğü, finansal işlerini şahsen muhasebecilik işiyle uğraşması nedeniyle büyük bir ustalık ve kapalılıkla yürüttüğü vurgulandı.
Felat M.’nin haksız çıkarı alt takımlardan teslim alarak üst idareye sevk ettiği, “Raul” kod isimli Gökcan K.’nin haksız karı kendisine ilişkin banka hesapları üzerinden transferini sağladığı vurgulandı. Türkiye’deki bankalarda açtığı hesaplarına bakıldığında yalnızca 2021 yılında 2606 süreçte 30 milyon 352 bin 142 lira para transferi yaptığı belirlendi.
ÖRGÜTÜN MEŞRU YÜZÜ ‘REİS’İN SAĞ KOLU
Sanık Şebnem U.’nun örgütün yasal yüzü olduğu, yasadışı işlerden uzak tutularak ismine şirket açıldığı, Gökhan Reis’e yakınlığı nedeniyle örgütün muteber kasası olduğu, alt takımla yönetimsel ve finansal bağ kurmadığı bildirildi. İsmine, birçok ünlünün sahne aldığı Beylikdüzü’ndeki D… C…. isimli restoran ve cümbüş yeri açıldığı, M…. C…. ismiyle şirket kurulduğu ve bu şirkete ilişkin 17 aracın tescillendiği, şirketin daima sermaye artırımına gittiği ve şirketin Şebnem U. ismine tescil ettirildiği, hesap hareketleri incelendiğinde ise 2021’de 604 süreçte 5 milyonun üzerinde para transferi yaptığı tespit edildi.
110 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ
Üst idarenin altındaki 19 sanığın yasadışı bahis faaliyetlerini yönetmek için kendi isimlerine set hesaplar (banka ve Kripto para hesabı) açtıkları, sanık Abdulcelil D.’nin İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir adreste polislerin arama yaptığı sırada hata kanıtlarının ele geçmesini engellemek için pencereden attığı vurgulandı.
29 sanığın hesap hareketliliği incelendiğinde, paranın izini kaybettirmek, takibini zorlaştırmak için nakit paraları kripto para firmalarına aktardıkları, tespit edildi. Banka hesap hareketleri ve sanıkların çevrimiçi para hareketliliğinin operasyon tarihine kadar 110 milyon dolar (1.9 milyar dolar) olduğu bilgisi belgeye gönderilen MASAK raporunda yer aldı.
