Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Çaba Şubesi gruplarınca suç işlemek maksadıyla örgüt kurma nitelikli dolandırıcılık Hovarda rüşvet ve vergi kaçakçılığı hatalarına ait 3 farklı cürüm örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran’da eş vakitli operasyon düzenlendi
Ankara merkezli ortalarında İstanbul Hatay İzmir Adana ve Hipodrombet Kocaeli’nin de bulunduğu 29 vilayette gerçekleştirilen operasyonda 840 takım 2 bin 100 polis 250 vergi müfettişi ve MASAK işçisi misyon aldı
375 gayeye yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı 14’ü Hilarionbet fabrika 864 adreste arama ve el koyma süreci gerçekleşti
Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ilişkin bir özel jet 8 bin 690 banka hesabı 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme Hayalbahis kararıyla el konuldu Mahkemeler operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı
Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira 2 milyon 456 bin 705 dolar 161 bin 463 avro ve 402 milyon Grandpashabet 84 bin lira bedelinde altın ve mücevher ele geçti Ele geçen para ve mücevherlerin toplam bedelinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi
4 tır dolusu evrak
Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda bulunan 12 ruhsatsız tabanca 4 bin 730 fişek 3 pompalı tüfek tapu senetleri çok sayıda yüksek dengeli senet boş senet koçanları dijital gereç USB bellek POS aygıtları kaşeler örgütsel notların yer aldığı ajandalar koliler içinde çok sayıda fatura sevk irsaliyeleri tahsilat makbuzları ve sarfiyat pusulaları ile çeşitli doküman ve dokümana el konuldu
Operasyonda el konan evrak ve dokümanın 4 tırı doldurduğu belirtildi
Şüphelilere ilişkin 1052 cep telefonu bilgisayar flash bellek ve server aygıtına da el konuldu
Teknik takibe alınan zanlıların telefonda senetler için Kuran şifresini kullandığı şüphelilerden kimilerinin soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle kurdukları paravan şirketler üzerinden devleti ziyana uğrattıkları tespit edildi
3 küme halinde adliyeye sevk edildiler
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 şahıstan 328’i yakalandı
Emniyetteki süreçlerinin akabinde 328 kuşkulu 3 küme halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi
Adliyeye 4 Temmuz’da sevk edilen ve Erol Evcil Eşrefoğlu kümesine mensup olduğu öne sürülen 15 şahıstan Evcil’in de ortalarında bulunduğu 5’i tutuklandı
Daha sonra Hüseyin Eryılmaz kümesine dahil olduğu tez edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi 6 Temmuz’da adliyeye getirilen bu kümeden Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı
Son olarak 8 Temmuz’da Melih Karabacak kümesi adliyeye sevk edildi Bu şahıslardan Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı
Operasyonda toplam 29 kuşkulu tutuklandı 68 kişi ise ev hapsi olarak bilinen konutu terk etmeme isimli denetim kuralı ile özgür bırakıldı
Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da ortalarında olduğu çeşitli isimli denetim kaideleri uygulanarak özgür bırakıldı
