Eski futbolcu İtimat Varol un da sanıkları ortasında olduğu belgenin 13 şikâyetçisi ise kimi meskenini Escort bayan kimi otomobilini kimi fabrikasını kaybetmiş
İstanbul Anadolu 44 Asliye Ceza Mahkemesi nde görülmeye başlanan dava belgesinin gerisinde mağdurların savcılık ve emniyete yaptıkları şikâyetler yer alıyor Nakit para muhtaçlıkları için faizle Bayan escort para alma yoluna giden bireyler dava belgesine nazaran içine girdikleri girdaptan bir daha çıkamamış
HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine nazaran şikayetçilerden kimi, bir tefeciden aldığı ödemeyi kapatmak için öteki bir tefeciye yakasını kaptırırken, kimi ise sahibi olduğu bedelli gayrimenkulleri kaptırdı. Tefecilik belgelerinde sıkça görüldüğü üzere, teminat olarak alınan çek yahut senetler de birden fazla vakit, ödemenin tamamı yapılsa dahi, bir müddet sonra sürece konularak icra takiplerine mevzu edilmiş.
Tefecilere ödenen paralara ait notlar belgeye girdi.
Vergi Dairesi de belgede taraf
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın da suçtan ziyan Escort gören olarak yer aldığı belgede 42 kişi sanık listesinde
Fındık ticaretinde 80 yıllık geçmişi bulunan Yahşi Tarım ın da sahibi olan Fatsa Ticaret Borsası eski lideri Cemil Yahşi 64 oğulları Bilal Can Yahşi 34 Fatih Cenk Yahşi 30 Cemil Yahşi nin kardeşi İrfan Yahşi 65 ile bu kişinin çocukları Elif Yahşi 31 ve İsmail Yahşi nin 38 yanı sıra Mersin İdmanyurdu Spor un eski futbolcusu İnanç Varol 41 İbrahim Karaduman 44 eşi Yasemin Karaduman 42 Bayram Kaniş 52 kardeşi Sultan Kaniş 57 faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu 59 Abdullah Çalık 52 İsmet Serkan Gökhan 40 İnan İzci 43 müteahhit Osman Ekşi 50 ve emlakçı Ali Sinan Keyifli 48 da sanıklar ortasında yer aldı
Eski futbolcu İtimat Varol da sanıklar ortasında
Aracılık edene komisyon ödemesi
Savcı Yasin Yetiş in imzasını taşıyan iddianameye nazaran gereksinimleri olan nakit parayı bankalardan temin edemeyen R Banu Küçükköylü 49 kardeşi Deniz K Papadopoulos 50 ile anneleri İstanbul Lily Washington 80 Özgür İtina 43 aracılığı ile evvel İbrahim Karaduman bu kişi üzerinden de Cemil Yahşi ile tanıştı
Cemil Yahşi iki modül halinde 360 bin doları faizle verdi Aylık faiz yüzde 2 5 olarak belirlendi Karaduman ve İhtimam ise Küçükköylüler den 10 500 doları komisyon ismi altında aldı Yahşi nin faizle verdiği bu paraya karşılık ailenin Büyükada daki bir dükkânı Bilal Can Yahşi ye devredildi
Buna ek olarak Kadıköy Göztepe deki bir daire de Yahşi nin Fatsa daki fındık fabrikasında çalışan Zati Şeker ismine devredildi Bu iki gayrimenkule ek olarak anne Washington da 360 bin dolarlık bir teminat senedi verdi Yahşiler e 2 Mayıs 2012 ile 10 Mart 2014 devrini kapsayan 22 ayda 198 bin dolarlık faiz ödemesi yapıldı Faiz ödemesi İbrahim Karaduman Bilal Can Yahşi ve Cemil Yahşi ye elden yapıldı
135 bin liraya karşılık 81 bin lira faiz
Küçükköylü kardeşler ve anneleri faiz ödemelerini yapmakta zorlanınca bu sefer İbrahim Karaduman dan aylık yüzde 4 faizle 135 bin TL borç aldı Bu paraya karşılık da Göztepe deki bir daireye 400 bin liralık ipotek konuldu 135 bin liraya karşı Karaduman a 81 bin liralık faiz ödemesi yapıldı Tefecilerden kurtulmak isteyen Küçükköylüler bankalardan kredi almaya çalıştı Deniz K Papadopoulos bin bankadan 1 7 milyon lira kredi çekti Bu para ile Cemil Yahşi nin 360 bin dolarlık ana parası ile Karaduman ın 135 bin lirası ödendi
Faktoring firması sahibi Ekrem Resuloğlu
Elindeki senetle daireye haciz koydu
Ancak bir kere tefecilere yakayı kaptıran ailenin işleri bir türlü yoluna girmedi 5 Nisan 2013 te Karaduman dan 126 bin TL borç para alındı Bu paraya karşılık Kadıköy Caddebostan daki bir daireye 750 bin liralık ipotek konuldu Cemil Yahşi den 350 bin dolar daha borç alındı
Bu paranın yıllık faizi yüzde 30 olarak belirlendi 350 bin dolara karşı 105 bin dolar faiz ödemesi yapıldı Faiz paraları Cemil Yahşi nin yeğeni İsmail Yahşi ye elden yapıldı 350 bin dolarlık paraya karşılık bir daireye 800 bin liralık ipotek konuldu
Ayrıca Deniz K Papadopoulos da 550 bin dolarlık teminat senedi verdi Yahşi den aldıkları parayı ödemekte zorlanan aile bu kere faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu ndan 150 bin dolar aldı Alınan bu para Cemil Yahşi ye ana para ödemesi olarak verildi Yahşi kalan paranın ödemeleri aksayınca elindeki 550 bin dolarlık senedi sürece koydu
Papadopoulos un Bağdat Caddesi ndeki dairesine haciz konuldu Çaresiz kalan aile bu kere öbür tefecilerden para alarak Yahşi ye olan borçları kapattı Böylelikle haciz süreci ortadan kalktı
Bankaların faizi üzere benim de faizim arttı
Cemil Yahşi den aldıkları paralara karşılık yüklü bir faiz ödemesi yapan Banu Küçükköklü kardeşi ve anneleri bir tefeciye olan borcu kapatmak için öteki bir tefecinin kapısını çaldı
Emlak işi yapan Ali Sinan Memnun aracılığı ile faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu ile tanışan aile bu bireyden 1 4 milyon lira borç istedi Resuloğlu anne Washington un şirketi yeni olduğu için faktöring firmasından kredi kullandıramayacağını lakin şahsi parasında yıllık yüzde 27 faizle para verebileceğini söyledi
Taraflar kurallarda anlaştı Deniz K Papadopoulos un Büyükada da bulunan ve bir kısım payına sahip olduğu köşke 1 5 milyon liralık ipotek konuldu Resuloğlu na 3 milyon liralık da 2 senet verildi Kararlaştırılan 1 4 milyon lira Nisan 2016 da verildi
Ağustos 2016 ya gelindiğinde ise Resuloğlu Banu Küçükköylü yü ofisine çağırarak Piyasalar değişti Dolar arttı Benim faizim de bankalar üzere değişken Yıllık faizi artık yüzde 50 olarak ödeyeceksin Şayet yüzde 50 lik faizi kabul etmezsen ipoteği bir diğeri ismine çevireceğim dedi
İbrahim Karaduman evrak kapsamında 4 ay kadar tutuklu kaldı
Çekleri ödeyin yoksa öldürürüm
Banu Küçükköylü içine düştüğü darboğazdan çıkmak için arayışını sürdürürken bu sefer Abdullah Çalık ve İsmet Serkan Gökhan ile tanıştı Bu şahıslar Küçükköylü ye senet kırarak aylık yüzde 3 5 4 faizle para verebileceklerini söyledi Küçükköylü bu şahıslardan kesimler halinde toplamda 350 bin lira aldı Teminat olarak ise Deniz K Papadopoulos un Göztepe deki bir dubleks dairesi eski futbolcu İnanç Varol a devredildi
Çalık tapu bölümünden sonra 2 5 milyon lira daha borç para vereceğini söyledi Kelam konusu para verilmediği üzere faiz meblağları konusunda da kriz çıktı
Güven Varol ismine verilecek 77 bin TL ve 55 bin TL lik iki senedi imzalamak istemeyen Banu Küçükköylü Abdullah Çalık tarafından mevtle tehdit edildi İddianamede Çalık ın Küçükköylü ye Sen çok konuşuyorsun Erkek olsan seni vururdum Sabrımı çok zorluyorsun Banu seni vurur öldürürüm dediği kaydedildi
İddianamede ödemesini yaptıkları çeklerini sürece koyan Bayram Kandiş in de ofisine çağırdığı Banu Küçükköylü ile annesi İstanbul Lily Washington a kasadan çıkardığı silahını doğrultarak Bu çekleri ödeyeceksiniz Yoksa sizi öldürürüm dediği kaydedildi
Fabrikası da elinden gitti
Elazığ da tıbbi enjeksiyon fabrikası bulunan Serdar Kocakaya mali ezaya girdi Kocakaya 2014 te Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile bir ortaya geldi Kocakaya 750 bin dolara gereksinimi olduğunu söyledi Yahşi kelam konusu parayı aylık 15 bin dolar faizle verebileceğini söyledi Taraflar kelam konusu paraya karşılık 750 bin dolarlık bin senet ile Kocakaya nın babasına ilişkin Kadıköy de bulunan bir dairenin teminat olarak verilmesi konusunda anlaştı Baba Eyip Kocakaya ismine olan daire Cemil Yahşi ye devredildi Serdar Kocakaya 15 er bin liralık 4 farklı senet ile 750 bin dolarlık senedi imzalayarak Yahşi nin avukatı O Ç ye teslim etti Av O Ç ye 25 bin TL de komisyon ödemesi yapıldı Lakin Yahşi den yine para alınması gerekti
Bu sefer Kocakaya nın Elazığ da bulunan fabrikası teminat olarak Cemil Yahşi nin kardeşi İrfan Yahşi ye verildi Kocakaya faiz ödemelerini yapamadı Bu süreçte Kocakaya nın kuzeni M Kocakaya da Yahşi den aylık yüzde 2 faizle 160 bin dolar aldı Ödemelerini yapamayan Serdar Kocakaya İrfan Yahşi ismine kayıtlı fabrikasının satılmasını istedi Fabrika 3 5 milyon liraya satıldı Ödeme Av O Ç nin hesabına geldi Gelen paradan borçlar kesildi Geriye kalan 300 bin TL Av Ç tarafından Serdar Kocakaya ya verildi Lakin Cemil Yahşi teminat olarak aldığı Kadıköy deki daireyi iade etmediği üzere elindeki 750 bin dolarlık senedi de Nurettin Uysal isimli bir bireye vererek icraya koydu Uysal da Kocakaya ya ilişkin Diyarbakır da bulunan 154 dönüm arazi üzerine haciz koydu
Tekne de gitti araba de
Açık hava reklâm dalında faaliyet gösteren Özgür Bula 52 mali kahır yaşayınca 2011 de araç alım satımı dolayısı ile tanıştığı İbrahim Karaduman dan faizle para almaya başladı Bula elindeki çeki Karaduman a kırdırarak nakit gereksinimini giderdi Bula 2012 den 2016 ya kadar bu bireye 100 milyon liralık çekini kırdırdı Karaduman a olan faiz borçları için Ümraniye deki bir dairesini BMW marka arabasını 145 bin Euro kıymetindeki teknesini Land Rover marka aracını kaptıran Bula bu kişi hakkında cürüm duyurusunda bulundu
Verdikleri senetleri alamadılar
Dr Doğan Dilber Mermi 66 ile kendisi üzere tıp tabibi olan oğlu Emre Can Mermi 39 de banka borçları nedeni ile tefecilerin tuzağına düşen isimler oldu Baba oğlu Mermiler Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile temasa geçti Mermiler e aylık 17 bin 500 dolar faizi olan 750 bin dolar verildi Buna karşılık 750 bin dolarlık bin senedin yanı sıra 1 adet 100 bin dolar 12 adet de 17 500 dolarlık senetler teminat olarak verildi Teminat senetlerinin yanı sıra Mermiler e ilişkin olan Çorlu da bulunan bir villa da Bilal Can Yahşi ismine devredildi Mermi ler aldıkları parayı faizi ile ödemelerine rağmen Emre Can Mermi ye sonradan imzalatılan 70 bin dolar ve 40 bin dolarlık senet iade edilmedi Bu iki senet icraya konuldu
Tefecilik değil yatırım yaptık
Davanın görüldüğü Anadolu 44 Asliye Ceza Mahkemesi nde savunmaları alınan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi Fındık tüccarı olduğunu söyleyen Cemil Yahşi Banu Küçükköylü den yatırım hedefli gayrimenkul aldığını söyledi
Futbolcu İnanç Varol ise Dosyadaki tefecilik cürmü ile rastgele bir ilgim yok dedi Sanık Bayram Kandiş ise Banu Küçükköklü ile annesini vefatla tehdit etmediğini kendisinden şikâyetçi olan Yıldıray Kabadayı ile ilgili ise Borcunu ödemesini istedim Ortamızda arbede çıktı Müştekinin yanındaki bir kişi ağabeyim Sultan Kandiş i bıçakladı Bizim silah zoru ile müştekiyi götürmeye ait bir hareketimiz olmadı dedi Belge kapsamında 4 ayı aşkın tutuklu kalan İbrahim Karaduman ise kimseye faizle para vermediğini Özgür Bula ila ortalarında ticari uyuşmazlık çıktığını belirtti
Dosya iki mahkeme ortasında gidip geldi
Şimdilerde 42 sanıklı bir davaya dönüşen evrakın başlangıcında İstanbul Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü nün Aralık 2019 da yaptığı operasyon yer alıyor Üç başka vilayette eş vakitli yapılan baskınlarda 37 kişi göz altına alınmıştı
Şüphelilerden 6 sı tutuklanmıştı Yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede ise 42 şüphelinin ismi yer aldı Lakin dava misyonsuzluk nedeniyle asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi ortasında uzun müddet gidip geldi En son Bölge Adliye Mahkemesi nin kararı üzerine dava belgesi Anadolu 44 Asliye Mahkemesi ne döndü Mahkeme uzun mühlet ortada kalan dava belgesine ait bugün duruşma günü verdi
