İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımlarınca gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde süreçleri sürüyor.
GRUP HESAPLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREÇ HACMİ YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRA
Borsa İstanbul’da son devirlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bilhassa Borsa İstanbul’da Banka Endeksini oluşturan bankacılık bölümü hisselerinde ve bu hisselere ilişkin vadeli süreç piyasalarında ağır süreç yaptıkları belirlendi.
Üç aylık devirde BIST Banka Endeksi hisselerinde ve bu hisselerin destek varlık olduğu vadeli süreç kontratlarında, küme hesaplarından gerçekleştirilen süreç hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı süreçler yaparak oluşan hisse piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.
Yaptıkları süreçlerle bankacılık bölümü hisselerine yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, ağır ve daima alım satım süreçleriyle piyasada hakimiyet kurarak hisse fiyatların belirlenmesinde faal hareketlerde bulunuldukları anlaşıldı.
Banka hisselerinde yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, hisse piyasasında paralel yapılan alımlarla birebir hisselerin spot piyasa bedellerinin yapay bir biçimde anılarak, yalancılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKLAŞIK 5 MİLYAR LİRA KAR, 1 MİLYAR LİRA DA ZİYAN ETTİ
Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, hareketlerini organize bir biçimde gerçekleştirdikleri tespit edilirken, ilgili hisseler ve hisselere ilişkin vadeli süreç kontratlarının büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 hususunda tanımlanan “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” kabahatini işlediklerini kıymetlendirdi.
SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken, ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira ziyan oluştuğu değerlendirildi.
MALİ CÜRÜMLERLE UĞRAŞ TAKIMLARI OPERASYON YAPMIŞTI
Borsa süreçlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği argümanları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız yarar sağladığı belirlenen 10 kuşkulu hakkında yakalama kararı verilmişti.
İstanbul Mali Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü gruplarınca, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 kuşkulu yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
